尊敬的客户：
根据《个人存款账户实名制规定》、《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关规定，为加强客户身份识别，严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务，防范电信网络新型违法犯罪，保证您的资金安全，我行将持续开展客户身份信息核实与完善工作，现将有关事项公告如下:
一、需核实完善的身份基本信息范围
（一）个人客户：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
（二）单位客户（含个体工商户）：客户的名称、住所、经营范围、联系方式，可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人、负责人、控股股东、实际控制人、受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
二、客户需配合事项
（一）个人客户
1．留存的职业、住所地或者工作单位地址、居民身份证件有效期限信息发生变化的，可通过登录我行微信公众号、手机银行APP或证书版个人网银完善身份信息，或持本人有效身份证件原件到我行任意营业网点办理更新。
留存的姓名、国籍、证件类型、证件号码、联系电话等信息发生变化的，请持本人有效身份证件原件，到我行任意营业网点办理更新。
如由他人代为办理信息更新的，代理人应提供被代理人身份证件及本人有效身份证件原件办理。
2．通过我行手机银行、个人网银开立账户，开户时户主年龄不满18周岁的Ⅱ、Ⅲ类账户。
此类账户如需继续使用，请您在本公告发出之日起一个月内，通过我行柜面办理销户，并在年满18周岁后重新开立账户，新账户当日即可正常使用。
（二）单位客户
留存的各项信息（含证件）缺失、有误、无效、过期或者发生变化的，请您携带相关证明资料至开户机构核实并完善身份信息。
三、管控提示
（一）个人客户
1．2020年6月1日起，我行对身份证件无效、证件过期90天以上的客户，采取限制一定金融服务的控制措施（包括但不限于只收不付、不收不付、限制非柜面交易等）。
2．2020年6月1日起，我行将陆续对留存信息缺失、有误的客户，采取限制一定金融服务的控制措施（包括但不限于限制非柜面交易）。
（二）单位客户
自2020年6月1日起，我行将陆续对留存信息缺失、有误、无效或证件过期90天以上的客户，采取限制一定金融服务的控制措施（包括但不限于只收不付、不收不付、限制非柜面交易等）。
对于在开展客户身份基本信息核实与完善工作中获取的信息与身份资料，我行将依据相关法规要求，严格采取保密措施。
如有疑问，请拨打我行客户服务热线95577或详询我行营业网点。由此给您带来的不便，敬请谅解！
感谢您的理解与支持！
华夏银行股份有限公司
2020年4月20日
